إذا تم إرسال الأموال إلى رقم IBAN التركي لشراء العملات المشفرة، فيجب البدء في رد المبالغ المدفوعة من البنك + إشعار MASAK + شكوى مكتب المدعي العام بالتوازي خلال 24 ساعة. يعتبر تدقيق BRSA ميزة في حالة استخدام البورصة التركية.
بروتوكول 24 ساعة الأول
<يكون>BRSA / بيئة البورصة التركية
الحسابات معتمدة من قبل KYC في بورصات العملات المشفرة التركية (BtcTurk، وParibu، وBitexen، وBinance TR). في مرحلة الخروج، قد يتم حظر الحساب بعد إخطار مكتب المدعي العام. المراحل:
- نموذج إخطار لمكتب محامي البورصة.
- تعليمات من مكتب المدعي العام.
- الاتصال الموازي BRSA.
- عملية رد الحقوق إلى الضحية.
هل تم بالفعل تحويل الأموال إلى عملة مشفرة، هل تم إخراج العملة المشفرة من البورصة؟
تتبع مجموعة المحفظة باستخدام الأدلة الجنائية على السلسلة؛ تم حظره عند نقطة الخروج إلى البورصة المركزية مع KYC. يصبح الأمر صعبًا إذا تم استخدام الخلاط.
ماذا لو تم فتح رقم الحساب الدولي (IBAN) برقم وهمي؟
إذا كان هناك نقص في سياسة "اعرف عميلك" البنكية، فقد تنشأ مسؤولية البنك. إذا تم طلب مستندات KYC (الهوية والعنوان) وإمكانية إظهار الاحتيال، فقد يتم رفع دعوى قضائية إضافية.
أنا عضو في مجموعة الواتس اب "مستشار الاستثمار" ماذا علي أن أفعل؟
يمكن لأعضاء مجموعة الواتس اب أن يكونوا دليلاً. يتم تقديم لقطات الشاشة الجماعية وأرقام هواتف الأعضاء إلى مكتب المدعي العام. الوصول إلى المستخدم المسجل من مشغل رقم الهاتف.
نحن 10 أشخاص، ونرسل دائمًا إلى نفس رقم الحساب المصرفي الدولي (IBAN)؟
بدلة العمل الجماعية مثالية. تم توسيع نطاق TCK 158/1-f بادعاء "الجاني المشارك" في المادة 59 من قضية HMK + شكوى المدعي العام.
ماذا لو أرسلته إلى رقم IBAN في الخارج؟
إجراء MLAT مطلوب. 6-18 شهرا لدول الاتحاد الأوروبي؛ الولايات المتحدة الأمريكية أسرع. مكافحة الاحتيال (المملكة المتحدة)، تنسيق IC3 (مكتب التحقيقات الفيدرالي) ��ذا كان عدد الضحايا مرتفعًا.
التشريعات ذات الصلة
- TCK art.158/1-f — الاحتيال المؤهل من خلال نظام المعلومات.
- 5549 SK — إشعار التشفير MASAK، حظر الحساب.
- البيان الختامي لمقدم خدمة الأصول المشفرة — لوائح CBRT / CMB.
- BRSA 2021/30 — حظر استخدام العملات المشفرة في المدفوعات.
- المادة 400-405 من HMK — التصميم؛ إصلاح الأدلة على السلسلة.