الجمع بين ضحايا التصيد الاحتيالي في البورصة أو "مستشاري الاستثمار" يحقق نطاقًا ماليًا: التقاضي HMK art.59 + الطب الشرعي على السلسلة + MASAK + مكتب المدعي العام + التعاون الدولي (IC3، Europol IRIS).
استراتيجية دمج الضحايا
<يكون>تقرير الأدلة الجنائية على السلسلة
- تجميع عناوين المحفظة (UNIRID، OXT.me، تسمية Etherscan).
- الكشف عن خلاط تورنيدو كاش.
- نقطة دخول البورصة: اطلب من مكتب المدعي العام إذا كان هناك إمكانية الوصول إلى البورصة المركزية مع KYC.
- التتبع الجغرافي للصندوق (تحليل الولاية القضائية).
MASAK + تنسيق مكتب المدعي العام
- إخطار رئاسة MASAK بالشكوى الأولى؛ 5549 م.19 قياس على المحفظة في البورصة التركية إن وجدت.
- مكتب المدعي العام: TCK المادة 158/1-و.
- اتصالات MLAT مع البورصات الأجنبية.
- على المستوى الدولي: IC3 (FBI)، وAction Fraud (المملكة المتحدة)، وEuropol IRIS.
ما هي أتعاب المحامي في الدعوى الجماعية؟
يتم تحديد الحجم بناءً على عدد الضحايا وقيمة القضية. ويتم تنظيمه بالتوازي مع تعريفة الحد الأدنى للأجور للمحاماة؛ يقوم كل ضحية بتوقيع عقد توكيل منفصل.
هل لدي فرصة جيدة إذا كان المال في سوق الأسهم التركية؟
نعم. تخضع البورصات التركية لإشراف BRSA؛ يتم تحديد هوية صاحب الحساب باستخدام KYC بسرعة. القياس + عملية الإرجاع 3-6 أشهر.
لقد استثمرت في USDT، هل يمكنني استعادته؟
يمكن للشركة المصدرة للـ USDT (Tether) تجميد الصندوق؛ لكن الأمر صعب بدون أمر من المحكمة. تتطلب شركة Tether Inc. (الولايات المتحدة الأمريكية) طلبًا من مكتب المدعي العام/قانون المساعدة القانونية المتبادلة.
لقد أرسلتها إلى محفظة مجهولة، هل يمكن العثور على مرتكب الجريمة؟
من خلال التحليل على السلسلة، يتم تحديد مجموعة المحفظة؛ عادةً ما يتم تحديد مرتكب الجريمة النهائي عند نقطة الخروج إلى البورصة المركزية المعتمدة من KYC. في حالة استخدام الخلاط، تستغرق العملية وقتًا أطول.
هل يعقل مقاضاة "المستشار الاستثماري" على وسائل التواصل الاجتماعي؟
إذا كان مرتكب الجريمة موجودًا في تركيا، فنعم. تعد المشاركة على وسائل التواصل الاجتماعي جريمة تقع في نطاق المادة 158/1-و من قانون TCK. إن المساعدة القانونية المتبادلة (MLAT) صعبة بالنسبة للمجرمين الأجانب؛ ومع ذلك، يمكن إغلاق الحساب + إزالة المحتوى المزيف من خلال شكوى النظام الأساسي.
التشريعات ذات الصلة
- TCK art.158/1-f — الاحتيال المؤهل من خلال نظام المعلومات.
- 5549 SK — إشعار التشفير MASAK، حظر الحساب.
- البيان الختامي لمقدم خدمة الأصول المشفرة — لوائح CBRT / CMB.
- BRSA 2021/30 — حظر استخدام العملات المشفرة في المدفوعات.
- المادة 400-405 من HMK — التصميم؛ إصلاح الأدلة على السلسلة.