في حالة الاحتيال في مجال الاستشارات الاستثمارية، يتظاهر مرتكب الجريمة بأنه خبير مرخص ويعد بتحقيق عوائد عالية في وقت قصير. يتم التواصل بشكل عام من خلال تطبيقات المراسلة والمجموعات المغلقة.
الأعراض الشائعة
- الحديث عن الربح الأكيد أو المخاطرة الصفرية
- طباعة سريعة لتحويل الأموال
- عدم اليقين بشأن معلومات التسجيل والترخيص الرسمية
أول شيء يجب فعله
يجب جمع المراسلات وأرقام الحسابات وإيصالات تحويل الأموال وروابط الملفات الشخصية في ملف واحد. كلما كانت سلسلة الأدلة أقوى، كلما تقدمت عملية تقديم الطلبات بسلاسة أكبر.
ملاحظة إعلامية: يوفر هذا المحتوى معلومات عامة مجهولة المصدر. لأغراض إعلامية فقط؛ وهي ليست بديلاً عن الاستشارة القانونية أو المالية الشخصية.