Ji bo Rêxistinên Fintech Lihevhatina Stressful MASAK: Rîskên domdar ên paşguhkirinê

Xemsariya MaSAKê ya di saziyên Fintech de dibe sedema cezayê îdarî yê navînî 1,5-5 mîlyon TL.

Pir caran kêmbûn

• Forma KYC wenda ye (telefon tune ye, verastkirina navnîşan tune).
• otomatasyona STR ne têr e; vekolîna bi destan 14+ roj.
• Lîsteya cezayan (UN, OFAC) ya ku dişopîne winda ye.
• Yekîneya lihevkirinê ya yek kesî.

Navenda kontrolê ya BRSA

• Derengiya raporkirina STR.
• Siyaseta qebûlkirina xerîdar.
• Kontrola navxweyî û rapor.
• Sertîfîkayên perwerdehiyê yên MASAK.

Pêşîniya veberhênana lihevhatinê

• Otomatasyon: Pergala STR 5 hûrdem SLA.
• Perwerdekirin: Sertîfîkaya salane ya MASAK ji bo tevahiya tîmê xebatan.
• Kontrolkirin: Kontrola lihevhatina derve ya salane.

Pir caran tê pirsîn

Hişyariya BRSA hat; Meriv çawa bersivê bide?

Plana çalakiyê + peymana nivîskî di nav 30 rojan de.

Divê raporkirina STR di nav 24 saetan de be?

Dema ku danûstendinek gumanbar were dîtin, "bê dereng" - bi pratîkî 24 saetan.

Gelo yekîneya kontrolê ya navxweyî dikare ji derve were derxistin?

Belê; Lêbelê, berpirsiyariya dawî li ser xwediyê lîsansê ye.

Qanûna têkildar

• Qanûna jimare 5549 ya li ser rêgirtina li ber şûştina dahatên sûc Bend 19 — Di danûstandinên bi guman de tedbîra demkî ya 7 rojan.
• 5549 SK madeya 13 — Cezayên îdarî (kesê mecbûrî, rêvebir, karmend).
• Qanûna Cezayê ya Tirk xala 282 - Şûştina dahatên sûcan (3-7 sal + pereyê dadgeriyê).
• CMK madeya 128 — Desteserkirina mal û mafan; erêkirina cezayê aştiyê.
• 5549 Rêziknameya Pêkanîna SK - Raporkirina danûstendina bi guman (STR), raporkirina çalakiya birêkûpêk.