Biryariyên Qanûna Hejmar 5549 (banqe, saziya peredanê, sîgorte, pevguhertina krîpto, navbeynkariya sîteyê û hwd.) mecbûr in ku di nav 10 rojên karê de teblîxa STR (Rapora Danûstandinên Bi Guman) bidin Serokatiya MASAKê. Nebûna agahdarkirinê berpirsiyariya sûcî ya kesane ji bo rêveber û karmendê lihevkirinê çêdike.
Kî berpirsiyar e?
5549 SK madeya 2 mecbûrî:
- Banke, saziyên peredana/dravên elektronîkî, pargîdaniyên bîmeyê.
- Pêşkêşkerên karûbarê krîptoasset (KVHS).
- Saziyên navbeynkar ên bazara sermayê, pargîdaniyên rêveberiya portfolio.
- Pargîdaniyên şêwirmendiya sîteya rast (danûstandinên li ser sînor).
- Şêwirmendên gumrikê, noter, parêzer (di çarçoveya sînorkirî de), muxatabê serbixwe.
- Pargîdaniyên şandina postal û bilez.
KYC, zincîra şopandin û perwerdekirinê
STR ne formek serbixwe ye; li ber:
Di rewşa kêmasiyê de, berpirsiyar + rêveber dê di bin çavdêriya MASAKê de bi xwe berpirsiyar were girtin.
Gelo karbidestê lihevkirinê rêveberê girêdide?
Na; Karmendê lihevhatinê mecbûr e ku raporê pêşkêşî rêveberê bike; Lêbelê, heke rêveber raporê asteng bike, berpirsiyariya kesane derdikeve holê. Di dadgehê de, dibe ku rêvebir bi zincîra e-nameyê were tawanbar kirin ku nîşan dide ku wî STR asteng kiriye tevî hişyariyên karbidestê lihevhatinê.
Heqê cezayê îdarî?
5549 SK madeya 13: Ji bo kesê hiqûqî yê mecbûrî ji 30 hezar TL dibe 4 milyon TL, ji bo rêvebir/karmend jî ji 5 hezar TL dibe 50 hezar TL (rojekirina salane). Ceza li gorî cureyê binpêkirin û rîskê tê pîvandin.
Madeya 282. ya Qanûna Cezayê ya Tirk bi dosyaya şûştina pereyan ve girêdayî ye?
Têknedana STR dikare wekî delîlên beşdarbûna sûcê şûştina pereyan were hesibandin. Gerînende divê belgeyên pêvajoya hundurîn (qeyda perwerdehiyê, rapora kontrolê ya salane, encamên KKB) radest bike da ku berevaniya "min nizanibû" îsbat bike.
Keteya parastinê ya ku gerînendeyê diparêze
- Qeydên perwerdehiya MASAKê yên salane (lîsteya beşdaran, xala îmtîhanê).
- Nameya tayînkirina karmendê lihevkirinê + pabendbûna bi serxwebûnê.
- Rapora salane ya kontrolkirina navxweyî (Big4 / Kontrolkerê endamê TÜRMOB).
- herikîna STR: Destpêkirin → vekolîna lihevhatinê → agahdariya rêveberiyê → e-nameya agahdarkirinê.
- Tabloya bendava qalibê gumanbar (nûvekirina salane).
Qanûna têkildar
- Qanûna jimare 5549 ya li ser rêgirtina li ber şûştina dahatên sûc Bend 19 — Di danûstandinên bi guman de tedbîra demkî ya 7 rojan.
- 5549 SK madeya 13 — Cezayên îdarî (kesê mecbûrî, rêvebir, karmend).
- Qanûna Cezayê ya Tirk xala 282 - Şûştina dahatên sûcan (3-7 sal + pereyê dadgeriyê).
- CMK madeya 128 — Desteserkirina mal û mafan; erêkirina cezayê aştiyê.
- 5549 Rêziknameya Pêkanîna SK - Raporkirina danûstendina bi guman (STR), raporkirina çalakiya birêkûpêk.