Hevhevkirina borsa sexte an jî "şêwirmendê veberhênanê" qurbaniyên phishing pîvana darayî bi xwe re tîne: Doza HMK art.59 + dadwerî li ser zincîrê + MASAK + ofîsa dozger + hevkariya navneteweyî (IC3, Europol IRIS).
Stratejiya hevgirtina qurbaniyan
Rapora edlî ya li ser zincîrê
- Komkirina navnîşana walletê (UNIRID, OXT.me, nîşana Etherscan).
- Tesbîtkirina mixer, Tornado Cash.
- Xala têketina pevguherînê: Ger bi KYC re gihîştina danûstendina navendî hebe, ji dozgeriyê daxwaz bikin.
- Şopa erdnîgariya fonê (analîzkirina dadrêsiyê).
Koordînasyona MASAK + dozger
- Bi gilîkirina yekem re ji Serokatiya MASAKê re hatiye ragihandin; Di borsa Tirkî de ger hebe 5549 m.19 pîvana li ser berîka.
- Serdozgeriya Komarê: TCK xala 158/1-f.
- Têkiliya MLAT bi danûstendinên biyanî re.
- Navdewletî: IC3 (FBI), Action Fraud (UK), Europol IRIS.
Xerca parêzgerê di dozek çalakiya polê de çi ye?
Li gorî hejmara qurbanan û nirxa dozê hate pîvan. Ew bi rêjeya mûçeya herî kêm a parêzgeriyê re paralel hatiye avakirin; Her mexdûr peymaneke cuda ya parêzgeriyê îmze dike.
Gelo şansê min baş heye ku pere li borsaya Tirkiyeyê be?
Belê. Borseyên Tirkiyê di bin çavdêriya BRSA de ne; Nasnameya xwediyê hesabê bi KYC re zû ye. Pîvan + pêvajoya vegerê 3-6 meh.
Min bi USDT re veberhênan kir, ez dikarim wê vegerim?
Pargîdaniya USDT (Tether) diweşîne dikare fonê cemidîne; lê bêyî biryara dadgehê zehmet e. Tether Inc. (DYA) Daxwaza nivîsgeha MLAT/dozgeriyê hewce dike.
Min ew ji berîka nenas re şand, gelo sûcdar dikare were dîtin?
Bi analîza li ser zincîreyê, komika walletê tê destnîşankirin; Sûcdarê dawî bi gelemperî li cîhê derketinê ji bo danûstendina navendî ya pejirandî ya KYC tête nas kirin. Ger mixer were bikar anîn, pêvajo dirêjtir digire.
Gelo maqûl e ku meriv "şêwirmendê veberhênanê" li ser medyaya civakî doz bike?
Eger sûcdar li Tirkiyeyê be, erê. Di çarçoveya Xala 158/1-f ya TCK'ê de parvekirinên li ser medyaya civakî sûc e. MLAT ji bo sûcdarên biyanî zehmet e; Lêbelê, girtina hesab + rakirina naveroka sexte dikare bi giliyek platformê were bidestxistin.
Qanûna têkildar
- TCK art.158/1-f — Bi rêya pergala agahdariyê sextekariya bi kalîte.
- 5549 SK — Agahdariya krîpto ya MASAK, astengkirina hesabê.
- Daxuyaniya Pêşkêşkarê Karûbarê Taybetmendiya Crypto — Rêziknameyên CBRT / CMB.
- BRSA 2021/30 - Qedexekirina bikaranîna krîptoyê di dayinan de.
- HMK art.400-405 — Tespîtkirin; rastkirina delîlên li ser zincîrê.