В соответствии со статьей 19/A 5549 SK, возражение против 7-дневной предварительной меры по учету, введенной с разрешения президентства MASAK, должно быть инициировано в течение первых 24 часов этого периода. Ниже мы рассказываем о правовой природе обеспечительной меры, папке с заявлением, плане банковской переписки и основе апелляционной жалобы к мировому уголовному судье.
Правовая природа семидневной меры
Статья 19/A Закона № 5549 о предотвращении отмывания доходов, полученных преступным путем, дает Президентству МАСАК право приостанавливать деятельность на ограниченный период времени после регулярных сообщений о деятельности и подозрительных транзакциях (STR). Эта мера носит административный характер; Продолжительность составляет 7 рабо��их дней и может быть продлена на семидневные периоды с одобрения мирового уголовного судьи. За это время:
<ул>Основа файла возражений
Основная информация, которая должна быть представлена в петиции:
<быть>Должен ли банк сообщить о решении MASAK?
<р>Нет. Статья 6 Торгового кодекса Турции 5549 запрещает сотрудникам банка делиться содержанием отчетов и информацией, которая может быть использована в качестве основы для принят��я решений. Однако информация о письменном отказе или мерах предосторожности предоставляется; Эта информация имеет решающее значение в процессе апелляции.Где подать заявление на мировое уголовное судью?
Уголовное судопроизводство разрешено по месту жительства владельца счета. В случае Стамбула дежурит здание суда Чаглаяна, а в случае Коньи – Первый мировой уголовный суд Коньи. Ходатайство подается без номера дела (поскольку мера является административным решением); Судейская деятельность открывает новый принцип через UYAP.
Выигрышная тактика
Первый абзац возражения имеет решающее значение в судебном чтении. Мы рекомендуем следующий шаблон:
<блок-цитата> "Счет № ___, принадлежащий клиенту ___, был заблокирован Президентом МАСАК ___ в рамках статьи 5549/статьи 19. Транзакция (___), лежащая в основе этой меры, представляет собой коммерческую передачу, вытекающую из счета-фактуры клиента № __ от __; сомнения устраняются с помощью прилагаемых первичных документов. Мы просим отменить эту меру."Добавление средней рекомендации (частичное освобождение), которая предоставит судье свободу действий, увеличивает вероятность принятия.
Что делать, если возражение отклонено?
Решение об отказе в мирном наказании можно обжаловать в другую мировую судью по уголовным делам с тем же наименованием в течение 7 дней (параллельное применение СМК). Если отказ станет окончательным, иск об аннулировании и финансовой компенсации (за несправедл��вые меры) может быть подан параллельно в административный суд.
Можно ли использовать аккаунт, если деньги вернутся на счет?
Блокировка снята, но внутренняя оценка риска банка сохранена; Обычно аккаунт находится под усиленным контролем в течение 3–6 месяцев. Если новый перевод появляется по той же схеме, 7-дневная мера может быть активирована автоматически. План снижения рисков обязателен.
Процесс административного штрафа выполняется отдельно?
Да. 5549 СК Статья 13 Административный штраф и TCK Статья 282 преступление отмывания денег оцениваются вместе. Даже если мера будет отменена, недостатки уведомлений останутся в отдельных файлах.