Злоумышленник может быть технически хорош; Он фиксируется только тогда, когда цепочка OPSEC разрывается.
Отслеживание блокчейна
- Chainaанализ, инструменты TRM Labs.
- Обнаружение семейства кошельков.
- К точке происхождения с помощью KYC.
Корреляция журналов
- Атака IP + VPN-провайдера.
- Модель поведения (время, язык).
- Используемый домен WHOIS.
Ошибки OPSEC
- Не забудьте включить VPN.
- Одно и то же имя пользователя в разных местах.
- Отслеживание на личном устройстве.
Часто задаваемые вопросы
Можно ли отследить Tornado Cash?
Даже если он смешанный, результаты фиксируются KYC на фондовом рынке.
VPN зашифрован; Будет ли это затронуто меня?
Запрос журнала поставщика MLAT; немного работы (не Муллвад).
Как долго длится этот процесс?
3-12 месяцев; Требуется профессиональная судебно-медицинская группа.
Соответствующее законодательство
<ул>
Официальное уведомление: Эта статья предназначена для общих информационных целей; Встреча с адвокатом необходима по конкретному делу.