AC
Anasayfa Makaleler Закон о криптовалютах

Атака на слив кошелька: ловушки подтверждения и возвратные платежи

TL;DR

Wallet drainer: kullanıcı sahte siteye token approve eder, drainer cüzdanı boşaltır. On-chain forensics ile zincir takibi + USDT/USDC issuer'a dondurma talebi.

15 Şubat 2026 Закон о криптовалютах 2 dk okuma 4 görüntülenme Son güncelleme: 9 Mayıs 2026

Сливщик кошелька = смарт-контракт, который злоупотребляет одобрением токена пользователя, подключающегося к поддельному сайту/dapp. Кошелек жертвы опустошен. Сбор: отслеживание по цепочке + заморозка эмитента + блокировка на турецкой фондовой бирже.

Анатомия атаки

<быть>
  • Жертва подключается к поддельному веб-сайту (обычно реклама в Твиттере, ссылка на раздачу в Discord).
  • Подключение к кошельку + запрос на одобрение токена (обычно соответствует «безлимитно»).
  • Смарт-контракт Drainer снимает все токены после подтверждения.
  • Токены циркулируют через миксер (Tornado Cash, Railgun).
  • Заключительный этап: выход через центральную биржу (Binance, OKX, Bybit) с KYC.

    • Жертва в первые 24 часа

    <быть>
  • Переместите оставшиеся токены из кошелька в другой кошелек.
  • Отменить все открытые утверждения (Etherscan/Revoke.cash).
  • Сохранить хеш-цепочку SS + хэши транзакций.
  • Жалоба в прокуратуру Турции (TCK 158/1-f).
  • Запрос на заморозку (с юридическим процессом) эмитенту USDT/USDC (Tether, Circle).

    • Отслеживание в цепочке

    <ул>
  • Смарт-контракт Drainer (адрес контракта etherscan).
  • Кластер выходных кошельков.
  • Мониторинг микшера до и после.
  • Номер файла + сумма при выходе на центральную биржу.

    • Я дал «Одобрить без ограничений», должна ли отображаться только оговоренная сумма?

    Нет — «неограниченное одобрение» позволяет сливающей стороне снять весь баланс. Единственной защитой является утверждение «точной суммы» на основе токенов.

    Как работает заморозка USDT/USDC?

    Tether (USDT) и Circle (USDC) являются центральными эмитентами; Они могут заморозить определенные адреса по решению суда или запросу прокурора. Запрос турецкой прокуратуры пересылается в США по процедуре MLAT; Срок 1-3 месяца.

    Есть ли возврат средств в DeFi?

    Нет — протокол DeFi децентрализован; Ни один администратор не может отказаться. Единственная надежда: сбор на выходе с KYC.

    Возможно ли отслеживание после Mixer (Tornado Cash)?

    Это сложно, но не невозможн��. Цепной анализ и эллиптический микшер используют методы «расслоения»; Установлено 30-60% цепочки.

    Есть ли страховка?

    Некоторые криптокошельки (Coinbase Wallet) предлагают ограниченную страховку; Страхование ограничено для отдельных кошельков. Протоколы страхования DeFi (Nexus Mutual) обеспечивают защиту от некоторых типов атак.

    Соответствующее законодательство

    <ул>
  • TCK ст.158/1-ф — Квалифицированное мошенничество с использованием информационной системы.
  • 5549 SK — уведомление о криптовалюте MASAK, блокировка аккаунта.
  • Коммюнике поставщика услуг криптоактивов – правила ЦБРТ/CMB.
  • BRSA 2021/30 — Запрет на использование криптовалюты в платежах.
  • ХМК ст.400-405 — Определение; фиксация доказательств в сети.
    • Официальное уведомление: Эта статья предназначена д��я общих информационных целей; Встреча с адвокатом необходима по конкретному делу. Продолжительность, ставки и практика определяются судебной практикой; Перед подачей заявления ознакомьтесь с действующим законодательством.

    Kaynaklar ve referanslar

    Kaynaklar

    Wallet Drainer Saldırısı: Onay Tuzakları ve Geri Tahsilat içeriği hazırlanırken resmi mevzuat ve yüksek yargı kaynakları esas alınmıştır.

    Telif bildirimi Bu içerik ve tüm bağlantılı soru-cevap metinleri 5846 sayılı FSEK kapsamında korunmaktadır. İzinsiz kopyalama, çoğaltma, yayımlama, yeniden işleme, toplu veri çekimi veya ticari kullanım yasaktır; ihlal halinde hukuki ve cezai yollara başvurulur.

    Hukuki destek arıyorsanız

    Bu konuda profesyonel hukuki destek için Aycan Ceylan Avukatlık Bürosu olarak yanınızdayız.

    Görüşme Planla