Yurt dışı şirket transferleri MASAK'a takılır mı?

Cevap

Eğer ülke FATF gri/kara listesinde değilse ve karşı taraf ticaret sicilinde kayıtlıysa transfer normal akışta geçer. Off-shore (BVI, Marshall, Belize) yargı bölgeleri ve hayalet şirket katmanı varsa otomatik şüpheli işlem (STR) tetiklenir.

Yasal uyarı: Bu cevap genel bilgilendirme amaçlıdır; somut olay için avukatlık görüşmesi gereklidir.

Telif bildirimi: Bu içerik ve tüm bağlantılı soru-cevap metinleri 5846 sayılı FSEK kapsamında korunmaktadır. İzinsiz kopyalama, çoğaltma, yayımlama, yeniden işleme, toplu veri çekimi veya ticari kullanım yasaktır; ihlal halinde hukuki ve cezai yollara başvurulur.