37 mağdurun toplu davasında 1.2M USD tahsil edildi
Yurt dışı sahte kripto borsasında 37 Türk mağdur birleştirildi; on-chain forensics ile fonların izi tespit edildi; %62'si geri tahsil edildi.
Anonim Olgu
Müvekkiller (37 kişi) bir yurt dışı sahte borsada (yatırım danışmanı oltalama yoluyla) toplam 1.95M USD kayıp etti. Borsa kapandı; siteye erişim olmadı.
Hukuki Strateji
Mağdur kayıt formu (web) ile veriler toplandı (cüzdan adresleri, IBAN, transfer tarihi). Chainalysis ile on-chain forensics: fonlar Tornado Cash sonrası Binance ve Bybit'e çıkmış. HMK m.59 dava arkadaşlığı ile asliye hukuk açıldı; paralel TCK 158/1-f şikâyet. Bybit ve Binance TR'ye savcılık talebi: KYC'li hesaplara bloke. Tether'a USDT dondurma talebi (MLAT).
Sonuç
1.2M USD (%62) geri tahsil edildi. 6 fail tespit edildi (3 Türkiye, 3 yurt dışı); Türkiye failleri TCK 158/1-f mahkûmiyeti aldı (4-7 yıl). Geri kalan zarar gelir vergisi mahsubu için belgelendi.
İlgili Vakalar
Sahte forex sitesinde 1.2M TL kayıp; on-chain takip ve uzlaşma ile %30 tahsilat
Sahte forex sitesi mağduru müvekkil yaklaşık 1.200.000 TL kaybetti. Toplu mağdur dosyası, on-chain takip ve uzlaşma ile yaklaşık %30 oranında geri tahsilat sağlandı. (Temsili anonim emsal.)
Kripto P2P satıcısının hesabına çalıntı para gelmesinde bilirkişi raporu ile takipsizlik
KVHS ortamında P2P satışı yapan müvekkilin hesabına gelen yaklaşık 140.000 TL'nin dolandırıcılık parası olduğu anlaşıldı. Bilirkişi raporu ve aktif iyiniyetle takipsizlik kararı alındı. (Temsili anonim emsal.)
Sahte "airdrop" mağdurları için toplu dava: 680K USD tahsil
Sahte token airdrop scam 89 mağdur birleştirildi; on-chain forensics + MLAT ile 680K USD geri tahsil edildi.
KVHS lisansı için 280M TL sermaye sağlandı, lisans onaylandı
Müvekkil yerli kripto borsasının KVHS lisansı için sermaye 80M'den 280M TL'ye çıkarıldı; lisans dosyası onaylandı.