Kripto P2P satıcısının hesabına çalıntı para gelmesinde bilirkişi raporu ile takipsizlik
KVHS ortamında P2P satışı yapan müvekkilin hesabına gelen yaklaşık 140.000 TL'nin dolandırıcılık parası olduğu anlaşıldı. Bilirkişi raporu ve aktif iyiniyetle takipsizlik kararı alındı. (Temsili anonim emsal.)
Anonim Olgu
Müvekkil; kayıtlı KVHS üzerinden P2P kripto satışı yapan birey. Bir alıcıdan yaklaşık 140.000 TL EFT aldı; karşılığında kripto varlığı transfer etti. Birkaç gün sonra hesap MASAK tarafından bloke edildi; gelen paranın aslında başka bir mağdurdan dolandırılmış olduğu anlaşıldı. Müvekkil hakkında TCK m.158/1-f iştiraki ve TCK m.282 iddialarıyla soruşturma başladı.
Hukuki Strateji
Strateji: (a) KVHS'deki tüm işlem tarihçesi (KYC, eşleşme, hash) raporu, (b) P2P işlemini gösteren ekran görüntüleri ve kripto cüzdan transferi dökümleri, (c) müvekkilin "tipik P2P satıcı profili" olduğunu gösteren önceki işlem geçmişi, (d) mali müşavir gelir-gider dengesi raporu, (e) iyiniyet ispatı için müvekkilin gönderene ilişkin kimlik bilgilerini KVHS'den almış olması. Yargıtay görüşü ve emsal P2P kararlarına atıf yapıldı.
Sonuç
Cumhuriyet Başsavcılığı, müvekkil hakkında kovuşturmaya yer olmadığı kararı verdi. Kripto karşılığının iadesi mümkün olmadığından müvekkil özel hukuk yoluyla zararını talep etti. Hesap blokesi yaklaşık 35 gün içinde kalktı. (Temsili anonim emsal — sonuç P2P işleminin somut dökümüne bağlıdır.)
İlgili Vakalar
Hesabına bilgisi dışında para gelen mağdurun aktif iyiniyetle KYOK alması
Müvekkilin hesabına tanımadığı kişiden yaklaşık 80.000 TL EFT geldi. Aynı saat bankaya bildirim ve ertesi gün suç duyurusu ile aktif iyiniyet ortaya kondu; soruşturma KYOK ile sonuçlandı. (Temsili anonim emsal.)
Sahte iş ilanı tuzağına düşen "transfer asistanı" mağdurunun kısmî beraatı
Sahte "yurt dışı şirket transfer asistanı" iş ilanına başvuran müvekkilin hesabı dolandırıcılık trafiğine girdi. TCK m.158 ve m.282 sanığı oldu; belgeli yanıltılma ve aktif iyiniyetle TCK m.282 yönünden beraat, m.158 y…
Polis-savcı-MASAK numaralı dolandırıcılıkta ihtiyati tedbirle kısmî tahsilat
Müvekkil "siber suçlar büro amiri" iddia eden bir aramada yaklaşık 380.000 TL'sini "güvenli hesaba" aktardı. Aynı gün başvurulan ihtiyati tedbir ve el koyma talepleriyle paranın yaklaşık %35'i geri tahsil edildi. (Tems…
Sahte forex sitesinde 1.2M TL kayıp; on-chain takip ve uzlaşma ile %30 tahsilat
Sahte forex sitesi mağduru müvekkil yaklaşık 1.200.000 TL kaybetti. Toplu mağdur dosyası, on-chain takip ve uzlaşma ile yaklaşık %30 oranında geri tahsilat sağlandı. (Temsili anonim emsal.)