Административное и налоговое право makaleler
Güncel hukuki gelişmeler, içtihat değerlendirmeleri ve uzman analizleri.
Руководство к Закону № 4580: МИНИСТЕРСТВО КАЗНАЧЕЙ И ФИНАНСОВ ТУРЦИЙСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ПО РАССЛЕДОВАНИЮ ФИНАНСОВЫХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ (МАСАК) – ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ ФИНАНСОВОЙ РАЗВЕДКИ ТУРЦИИ И УПРАВЛЕНИЯ ИРАКА ПО БОРЬБЕ С ОТМЫВАНИЕМ ДЕНЕГ И ФИНАНСИРОВАНИЕМ ТЕРРОРИЗМА (AML/CFT) – ИРАК, РЕШЕНИЕ О РЕАЛИЗАЦИЯ МЕМОРАНДУМА О ВЗАИМОДЕЙСТВИИ МЕЖДУ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕМ ФИНАНСОВОЙ РАЗВЕДКИ В ОБМЕНЕ ФИНАНСОВОЙ РАЗВЕДКОЙ, СВЯЗАННОЙ С ОТМЫВАНИЕМ ДЕНЕГ, СООТВЕТСТВУЮЩИМ ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫМ ПРЕСТУПЛЕНИЯМ И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА (НОМЕР РЕШЕНИЯ: 4580)
№ 4580 МИНИСТЕРСТВО КАЗНАЧЕЙ И ФИНАНСОВ ТУРЦИИ СОВЕТ ПО РАССЛЕДОВАНИЮ ФИНАНСОВЫХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ (МАСАК) – ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ ФИНАНСОВОЙ РАЗВЕДКИ ТУРЦИИ И УПРАВЛЕНИЕ ИРАКА ПО БОРЬБЕ С ОТМЫВАНИЕМ ДЕНЕГ И ФИНАНСИРОВАНИЕМ ТЕРРОРИЗМА (ПОД/ФТ) – ИРАК ФИНАНСОВОЕ РЕШЕНИЕ ПО РЕАЛИЗАЦИЯ МЕМОРАНДУМА О СОТРУДНИЧЕСТВЕ РАЗВЕДЫВАЮЩИХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ В ОБМЕНЕ ФИНАНСОВОЙ РАЗВЕДКОЙ, СВЯЗАННОЙ С ОТМЫВАНИЕМ ДЕНЕГ, СВЯЗАННЫМИ С ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫМИ ПРЕСТУПЛЕНИЯМИ И ФИНАНСИРОВАНИЕМ ТЕРРОРИЗМА (НОМЕР РЕШЕНИЯ: 4580), цель, объем, риски применения и дорожная карта практического применения.
Devamını Oku